Mallorca i el cas Plus Ultra: un financer declara a Madrid
Un financer resident a Mallorca té cita divendres a les 9.00 hores amb un jutge a Madrid pel cas Plus Ultra. És el neerlandès Simon Lendeert Verhoeven, a qui els investigadors atribueixen un paper central en el presumpte blanqueig de diners d’origen il·lícit vinculat a l’aerolínia. El jutge José Luis Calama, de l’Audiència Nacional espanyola, l’ha tornat a citar a declarar.
El rastre dels diners
La investigació segueix moviments de diners entre Espanya, França i Suïssa. Segons els investigadors, Verhoeven hauria fet servir les seves empreses per enviar fons de l’estranger a Plus Ultra. Els pagaments s’haurien justificat amb suposats contractes d’inversió o de préstec.
Els investigadors també li atribueixen la creació de factures falses mitjançant societats internacionals. Sospiten que una part dels diners rebuts per l’aerolínia va passar després per altres empreses fins a arribar a comptes bancaris difícils de rastrejar. Calama investiga, a més del presumpte blanqueig de capitals, possibles delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències i pertinença a una organització criminal.
La causa també afecta l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per una presumpta xarxa de tràfic d’influències relacionada amb el rescat de Plus Ultra. Durant la pandèmia de coronavirus, el Govern va concedir 53 milions d’euros a l’aerolínia.
Una nova citació després de la detenció
Verhoeven va ser detingut a Alemanya i lliurat a Espanya a mitjan setembre. Va ingressar provisionalment a la presó de Soto del Real, prop de Madrid. En la primera compareixença davant el jutge es va acollir al dret de no declarar.
Calama el va deixar després en llibertat, però li va retirar el passaport, li va prohibir sortir d’Espanya i li va ordenar presentar-se al jutjat cada dos dies. Divendres tindrà una nova ocasió de declarar sobre els fets que s’investiguen.
Temes: Judicis
Font: Europa Press / Mallorca.com