Mallorca i Plus Ultra: un financer nega el blanqueig
Un financer establert a Mallorca, a les Illes Balears, nega aquest divendres, 16 d’octubre, davant un jutge a Madrid que hagi blanquejat diners del rescat de 53 milions d’euros a la companyia aèria Plus Ultra. És el neerlandès Simon Leendert Verhoeven, investigat en el cas, que assegura que no sabia que el govern espanyol havia concedit aquests diners durant la pandèmia. Ho ha declarat davant José Luis Calama, jutge de l’Audiència Nacional, segons fonts judicials.
Cinc préstecs i unes firmes que discuteix
Verhoeven diu que va acordar cinc préstecs amb Plus Ultra per més de dos milions d’euros i nega que hi hagués irregularitats en els contractes. Però no reconeix com a seva la firma dels documents que l’aerolínia ha presentat en aquesta causa. En canvi, sí que reconeix la firma d’uns altres contractes que s’investiguen a Suïssa.
La policia va trobar rellotges, joies i lingots d’or en un escorcoll a casa seva, a Mallorca, l’octubre passat. Verhoeven sosté que provenen dels seus negocis legals. Segons ha explicat, és accionista majoritari de tres empreses a Gibraltar i el Regne Unit que, entre altres activitats, comercien amb metalls preciosos.
La investigació continua
Els investigadors sospiten que Verhoeven va facilitar factures falses a través de societats internacionals i que diners del rescat van acabar en comptes opacs de diversos països. L’investiguen, entre altres presumptes delictes, per blanqueig de capitals i tràfic d’influències. L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero també figura com a investigat en el cas.
Verhoeven va ser detingut el mes passat a Alemanya i traslladat a Espanya. Ara és en llibertat, però ha hagut de lliurar el passaport, no pot sortir del país i s’ha de presentar al jutjat cada dos dies.
Font: Europa Press / Mallorca.com