Mallorca: el financer de Plus Ultra no pot sortir d’Espanya
El financer neerlandès Simon Lendeert Verhoeven, resident a Mallorca, queda en llibertat provisional a Madrid aquest divendres, 25 de setembre, però no pot sortir d’Espanya. El jutge José Luis Calama li reté el passaport, l’obliga a presentar-se al jutjat cada dos dies i a comunicar un domicili. Verhoeven havia estat entregat dijous a les autoritats espanyoles després de ser detingut a Alemanya.
El magistrat de l’Audiència Nacional no aprecia risc de fuga i opta per aquestes condicions per assegurar que continuï a disposició del procediment. També haurà de facilitar un número de telèfon i una adreça de correu electrònic per poder-lo localitzar de manera immediata.
Verhoeven no ha declarat encara sobre el fons del cas. Segons fonts jurídiques, ha al·legat que no havia pogut llegir la causa, tot i que s’ha ofert a fer-ho pròximament.
El jutge rebutja la fiança d’un milió i la presó
La Fiscalia demanava una fiança d’un milió d’euros per deixar-lo en llibertat. Les acusacions populars, encapçalades pel PP, reclamaven presó provisional sense condicions. Calama ha rebutjat totes dues peticions.
La investigació situa Verhoeven com a presumpte responsable financer de la trama del cas Plus Ultra. El jutge examina si es van utilitzar de manera fraudulenta els 53 milions d’euros d’ajuda que l’aerolínia va rebre el març de 2021, durant la pandèmia de coronavirus.
La investigació arriba fins a Mallorca
El financer és investigat per indicis d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Els investigadors descriuen una presumpta estructura activa a Espanya, França i Suïssa, que Verhoeven hauria gestionat amb l’empresari Luis Felipe Baca.
L’octubre passat, agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional van escorcollar la seva casa a Mallorca. Hi van intervenir rellotges de luxe, joies, dos lingots d’or de 100 grams cadascun i un lingot de plata de 50 grams.
Més sobre aquest tema: Trànsit a Mallorca
Temes: Judicis · Policia · Trànsit · Política
Font: Europa Press / Mallorca.com