Mallorca: Anlegergeld in die Türkei – 5 Jahre Haft gefordert

Anlegergeld soll über eine Beratungsfirma auf Konten in der Türkei geflossen sein. Am Montag um 09.30 Uhr befasst sich die Erste Kammer des Provinzgerichts der Balearen in Palma in einer Vorverhandlung mit dem Fall. Die Staatsanwaltschaft fordert für den angeklagten Mann fünf Jahre Haft und 7.000 Euro Geldstrafe wegen mutmaßlicher Geldwäsche.

Anlageangebote lockten Kunden an

Laut Anklage eröffnete der Mann im März 2019 ein Konto für eine Firma, deren alleiniger Geschäftsführer er war. Die Firma bot offiziell Unternehmensberatung an, hatte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft aber keine rechtmäßige Geschäftstätigkeit. Der Angeklagte soll das Konto weiteren Verdächtigen zur Verfügung gestellt haben, gegen die außerhalb Spaniens ermittelt wird.

Diese traten demnach als Anlageexperten der Firma auf. Sie warben mit ungewöhnlich hohen Zinsen oder Aktien unter Marktpreis. Die Angebote bezogen sich auf Cybertrading-Firmen, die laut Anklage gar nicht existierten oder nicht aktiv waren. Viele Menschen schlossen daraufhin Anlageverträge ab und überwiesen Geld auf Konten in verschiedenen europäischen Ländern.

Geld floss weiter in die Türkei

Auch auf dem Konto des Angeklagten gingen Beträge ein. Er soll das Geld anschließend auf Konten in der Türkei überwiesen haben, die andere Verdächtige kontrollierten. Mindestens 3.900 Euro behielt er nach Angaben der Staatsanwaltschaft für sich – zum Schaden der Anleger.

Themen: Gerichtsprozesse · Polizei

Quelle: Europa Press / Mallorca.com