Mallorca-Finanzier nach Festnahme vor dem Richter

Nach seiner Festnahme in Deutschland soll der auf Mallorca lebende niederländische Finanzier Simon Leendert Verhoeven am Freitag vor dem Ermittlungsrichter der Audiencia Nacional erscheinen. Der Mallorca-Finanzier wurde nach Spanien gebracht und sitzt vorsorglich und vorläufig im Gefängnis Soto del Real bei Madrid. Die Justiz ermittelt gegen ihn im Fall Plus Ultra wegen des Verdachts auf mehrere Straftaten.

Ermittlungen um 53 Millionen Euro

Richter José Luis Calama untersucht den mutmaßlich betrügerischen Umgang mit 53 Millionen Euro, die die Fluggesellschaft Plus Ultra im März 2021 während der Pandemie als staatliche Hilfe erhielt. Gegen Verhoeven bestehen laut Gericht hinreichende Verdachtsmomente wegen mutmaßlicher Untreue, Einflussnahme, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Nach Angaben der Ermittler soll Verhoeven seine Firmenstruktur genutzt haben, um Geld aus dem Ausland über angebliche Investitions- oder Darlehensverträge an Plus Ultra zu überweisen. Die Ermittlungen betreffen zudem mutmaßliche falsche Rechnungen und Firmen in mehreren Ländern.

Goldbarren und Schmuck bei Durchsuchung beschlagnahmt

Bei der Durchsuchung von Verhoevens Haus auf Mallorca im vergangenen Oktober stellte die Polizeieinheit für Wirtschafts- und Steuerdelikte der Nationalpolizei Luxusuhren, Halsketten, Ketten und Ohrringe sicher. Außerdem beschlagnahmten die Beamten zwei Goldbarren zu je hundert Gramm sowie einen Silberbarren mit einem Gewicht von 50 Gramm.

Zu den sichergestellten Gegenständen gehören laut Quelle auch ein Ring, ein Anhänger und Ohrringe in Form eines Raubtiers. Verhoeven war diese Woche in Deutschland festgenommen worden; die Anhörung vor dem Richter folgt nach seiner Überstellung nach Spanien.

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Quelle: Europa Press / Mallorca.com