Krypto-Betrug: Rund 12.000 Euro Schaden, Spur nach Mallorca
Die Krypto-Plattform sperrt die Auszahlung, ihre Betreiber antworten nicht mehr: Einer Anlegerin entsteht ein Schaden von rund 12.000 Euro. Die spanische Guardia Civil berichtet am 9. November über Ermittlungen gegen drei Verdächtige mit Wohnsitzen auf den Balearen, in Valencia und Granada. Auch ein Polizeiteam aus Algaida auf Mallorca arbeitet an dem Fall mit.
Erst 100 USDC, dann gesperrte Auszahlungen
Die Frau war einer WhatsApp-Gruppe für Anlagen mit hoher Rendite beigetreten. Dort erhielt sie zunächst Informationen über Finanzmärkte und Anlagetipps. Später wurde sie auf die Plattform DUTT eingeladen, die hohe Erträge mit Kryptowährungen versprach.
Um Vertrauen zu schaffen, schrieben die Betreiber Nutzern anfangs 100 USDC gut. Die Geschäfte wirkten ertragreich; über mehrere Monate waren Einzahlungen und teilweise Auszahlungen möglich. Als die Frau einen Kredit über 12.000 USDC beantragte, sollte sie diesen zurückzahlen, bevor sie Geld abheben konnte. Sie eröffnete ein zweites Konto und zahlte weitere 2.000 und 3.000 USDC ein. Danach blieben Antworten aus. Auszahlungen von beiden Konten waren gesperrt.
Ermittler sperren rund 6.000 Euro
Nach der Anzeige verfolgte die Cyber-Einheit der Guardia Civil die digitalen Transaktionen über verschiedene Adressen und Tauschdienste. Dabei stieß sie auf Bewegungen, die mutmaßlich die Herkunft der Gelder verschleiern sollten.
Die Ermittler ließen rund 6.000 Euro der mutmaßlich ergaunerten Gelder sperren. Neben dem Team aus Algaida waren Polizeiteams aus Llíria bei Valencia und Granada beteiligt. Die Guardia Civil übergab den Fall und die drei Verdächtigen der zuständigen Justiz in Llíria.
Quelle: Europa Press / Mallorca.com