In Deutschland festgenommen: Plus-Ultra-Finanzier lebt auf Mallorca

In Deutschland hat die Polizei am 23. September den niederländischen Finanzier Simon Leendert Verhoeven festgenommen. Der auf Mallorca lebende Mann gilt im Plus-Ultra-Fall als mutmaßlicher Finanzier hinter dem Verdacht auf Geldwäsche mit illegalen Mitteln. Noch diese Woche soll er der spanischen Audiencia Nacional vorgeführt werden.

Europäischer Haftbefehl führt zur Festnahme

Kammer 2 der Ermittlungsabteilung des Tribunal Central de Instancia erließ gegen Verhoeven einen Europäischen Haft- und Übergabebefehl. Ermittler sehen Verhoeven in einer mutmaßlichen Geldwäsche-Struktur, die in Spanien, Frankreich und der Schweiz aktiv gewesen sein soll.

Der Richter José Luis Calama stützt sich dabei auf Berichte der Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, der spanischen Polizeieinheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität. Rodolfo Reyes, früherer Verwaltungsrat der Fluggesellschaft Plus Ultra, soll laut den Ermittlungen ein mutmaßlicher Kunde des Netzwerks gewesen sein.

Ermittler prüfen 53 Millionen Euro für Plus Ultra

Die Untersuchung befasst sich auch mit Geldern der Fluggesellschaft Plus Ultra. Sie erhielt im März 2021 während der Pandemie eine staatliche Hilfe von 53 Millionen Euro.

Nach Einschätzung des Richters kontrollierte die mutmaßliche Organisation sehr hohe Geldbeträge und verschleierte deren Herkunft. Im selben Verfahren steht auch der frühere spanische Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero unter Verdacht; die Ermittler führen ihn als mutmaßlichen Kopf eines Netzwerks für Einflussnahme.

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Quelle: Europa Press / Mallorca.com