Plus-Ultra-Fall: Mallorca-Finanzier darf nicht ausreisen
Der auf Mallorca lebende Finanzier Simon Lendeert Verhoeven kommt in Madrid vorläufig frei, darf Spanien aber nicht verlassen. Der Richter verpflichtet ihn außerdem, sich alle zwei Tage beim Gericht zu melden und eine feste Adresse anzugeben. Verhoeven war am Donnerstag nach seiner Festnahme in Deutschland an die spanischen Behörden überstellt worden.
José Luis Calama von der Audiencia Nacional sieht nach Angaben der Nachrichtenagentur Europa Press keine Fluchtgefahr. Deshalb ordnete er mildere Auflagen an, die seine Anwesenheit im Verfahren sichern sollen. Verhoeven muss seinen Pass abgeben sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse für eine sofortige Kontaktaufnahme hinterlegen.
Der niederländische Finanzier machte am Freitag zunächst keine Angaben zur Sache. Er berief sich darauf, die Ermittlungsakte noch nicht gelesen zu haben, bot aber an, demnächst auszusagen.
Staatsanwaltschaft wollte eine Million Euro Kaution
Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Freilassung eine Kaution von einer Million Euro verlangt. Die Nebenkläger, angeführt von der PP, forderten sogar Untersuchungshaft ohne Auflagen. Der Richter lehnte beide Anträge ab.
Verhoeven gilt in den Ermittlungen als mutmaßlicher finanzieller Drahtzieher im Fall Plus Ultra. Der Richter untersucht den Verdacht, dass Hilfen von 53 Millionen Euro, die die Fluggesellschaft im März 2021 während der Coronavirus-Pandemie erhielt, betrügerisch verwendet worden sein könnten.
Ermittler werfen ihm Geldwäsche vor
Nach Darstellung des Richters gibt es Hinweise auf Veruntreuung, Einflussnahme, Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Die Ermittler gehen von einer mutmaßlichen Struktur in Spanien, Frankreich und der Schweiz aus, die Verhoeven gemeinsam mit dem Unternehmer Luis Felipe Baca geführt haben soll.
Im Oktober durchsuchten Beamte der Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität der Nationalpolizei Verhoeveens Haus auf Mallorca. Sie beschlagnahmten dort unter anderem Luxusuhren, Schmuck sowie zwei Goldbarren zu je hundert Gramm und einen Silberbarren mit einem Gewicht von 50 Gramm.
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Quelle: Europa Press / Mallorca.com